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断财路!墨西哥逮捕头号毒枭洗钱“掌柜”

时间:2016-03-31 04:48阅读:

  墨西哥联邦警方近日在瓦哈卡州逮捕胡安·曼努埃尔·阿尔瓦雷斯,后者涉嫌在过去10年内,帮助今年1月落网的墨西哥头号毒枭华金·古斯曼洗钱约40亿美元。警方说,阿尔瓦雷斯利用“幌子公司”和货币兑换商每年为古斯曼的贩毒集团洗钱3亿至4亿美元。他主要在锡那罗亚州和哈利斯科州从事洗钱活动,还在哈利斯科州参与贩毒活动,阿尔瓦雷斯此番来瓦哈卡州是为了度假。一份声明写道,根据情报,联邦警察和墨西哥军方联合行动,逮捕阿尔瓦雷的过程中“没有使用武器,也没有对其他居民造成威胁”。声明还说,阿尔瓦雷斯还在美国受到洗钱罪名指控,正面临被引渡到美国。

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