近日,
东莞清溪警方历时二个月的缜密侦查,从一宗诈骗案件入手,抽丝剥茧,侦破一宗传销案。
发现
2016年下半年,清溪警方在线索摸排过程中,发现在“飓风8号”行动中邻镇侦办的一宗“神马”诈骗团伙案件中有传销的线索。
“神马”团伙由来
经侦查,该团伙最初以创业为幌子,主要招募刚毕业或刚走上社会20岁左右的年轻人,以老乡带老乡或招聘的方式组成一个团队,号称“神马”集团。“神马”团伙分为老板、店长、家长、业务代表四个级别,老板是幕后组织者,店长是实际经营者,店长指派各名家长,家长下面管理若干个业务代表。
“老板”不出面
实际经营中,老板不出面,只负责收钱和利益分配,店长负责组织团队的日常活动,店长组织各位家长、业务代表开展打球、爬山、讲课等活动。极力鼓动业务代表发展下线。
拉“人头”买产品
该团伙没有实际的业务开展,盈利手段就是通过拉人头买产品,先用8980元购买一套化妆产品,先成为一个最基层的业务代表,购买产品的钱通过店长汇给老板然后统一分配,业务代表发展一个下线,即提成2000元,店长提成1000元。
以20岁青年为对象
由于该团队以20岁左右的青年人为主,经济基础薄弱,他们以各种创业的理由骗完父母、亲朋好友后,没有经济能力继续发展下线,于是铤而走险,发展到以QQ、微信等方式,以男女交友为幌子,取得对方信任后,以各种理由诈骗钱财,诈骗所得全部用来购买产品,用于升级。
一网打尽
12月上旬,清溪警方抓获该团伙两名在逃骨干成员兰某珍和左某露。彻底将该团伙一网打尽。
以案说防:如何识别传销
1看该企业营业执照、税务登记手续是否齐全
2看它收入来源的是人头费、加盟费,还是产品销售的正常利润,以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的行为就是传销
3看销售的商品是否物有所值,商品价格明显高于市价,且不准退货或设定苛刻退货条件的,一般都是传销
4看工作方式,如果你一到所谓的工作场地就有人开始向你鼓吹“发财”的办法,而且告诉你一定要介绍别人一起来才能发财,那一定是传销
5当朋友、老乡异地邀请一起创业或者帮助介绍工作时,要注意了解工作的具体内容,如果对方只是极力拉拢关系,描绘美好前景,但对具体的工作内容含糊其辞,这多半可能是传销的召唤。